Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1983.) zbog kaznenih djela prijevare u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 2. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona, pranja novca iz članka 265. stavka 5. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona, prouzročenja stečaja iz članka 249. stavka 3. u vezi stavka 1. točke 1. Kaznenog zakona i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz članka 248. Kaznenog zakona.
Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnjak u razdoblju od svibnja 2019. do srpnja 2022. u Varaždinu, kao direktor trgovačkog društva sklopio s većim brojem osoba ugovore o pružanju turističkih usluga organiziranja odlazaka na koncerte u više europskih država, neistinito im predočavajući da će ugovorenu uslugu izvršiti ili da će im vratiti uplaćeni iznos ako se koncerti neće održati, iako tako nije namjeravao postupiti, ali su mu oni povjerovali i predavali mu novac, nakon čega nije ispunio svoju obvezu niti im vratio novac, na koji način je trgovačkom društvu pribavio nepripadnu korist od preko 30.000,00 eura. Također ga se osnovano sumnjiči da je u razdoblju od svibnja 2019. do kolovoza 2022., u cilju da prikaže da navedeni iznos potječe od redovnog poslovanja društva iz kojeg je ostvario prihod, iako je znao za nezakonito porijeklo tog novca, sebi kao direktoru na ime pozajmica isplatio iznos od 28.000,00 eura. Nadalje se osnovano sumnja da je u prosincu 2021. i siječnju 2022. u Varaždinu, znajući da trgovačko društvo ima neplaćene obveze prema vjerovnicima i da ne može podmirivati svoje dospjele financijske obveze te da mu prijeti otvaranje stečajnog postupka, s ciljem da umanji imovinu društva, platio drugom trgovačkom društvu iznos od preko 23.000,00 eura na temelju računa za usluge za koje je znao da uopće nisu izvršene. Ujedno postoji osnovana sumnja da nije vodio trgovačke knjige i poslovne knjige koje je trgovačko društvo po zakonu obvezno voditi.
